虚拟货币挖矿排查工作总结与反思

近年来，虚拟货币市场的高利润吸引了部分个人和组织利用各类资源进行“挖矿”活动，这种行为不仅消耗大量能源，推高社会运行成本，还可能对关键信息基础设施安全、金融稳定乃至社会秩序带来潜在风险，为贯彻落实国家关于防范虚拟货币“挖矿”活动相关精神，维护健康有序的经济社会环境，我单位（或部门/地区）近期组织开展了针对虚拟货币挖矿行为的专项排查工作,现将本次排查工作总结如下：

排查工作背景与目标

虚拟货币挖矿，特别是以“比特币”为代表的基于工作量证明（PoW）机制的挖矿活动，其能耗巨大，与我国“碳达峰、碳中和”目标背道而驰，部分挖矿行为利用公共资源、甚至通过非法手段获取算力，对正常的生产生活秩序造成干扰,本次排查工作的主要目标是：

1. 全面摸底： 掌握我单位（或部门/地区）内部及关联网络、服务器、终端设备中是否存在虚拟货币挖矿行为。
2. 精准识别： 运用技术手段和人工核查相结合的方式，准确识别挖矿程序、挖矿钱包地址及相关异常流量。
3. 坚决处置： 对发现的挖矿行为立即予以制止，清除挖矿程序，消除安全隐患,并视情追究相关人员责任。
4. 建立长效机制： 总结排查经验，完善管理制度和技术防护措施,防止挖矿行为死灰复燃。

排查范围与方法

为确保排查工作的全面性和有效性，我们采取了“拉网式”排查与“重点突出”相结合的方式：

• 排查范围：

  1. 硬件设备： 包括但不限于单位内部所有服务器、办公电脑、工作站、笔记本电脑、甚至网络打印机等具有计算能力的终端设备。
  2. 网络资源： 检查网络出口、内部网络流量、服务器端口开放情况,排查是否存在异常的远程连接或数据传输。
  3. 云服务与虚拟化平台： 对租用的云服务器、内部私有云、虚拟化平台资源进行重点排查,防止被非法利用进行挖矿。
  4. 账号与权限： 检查各类系统账号，特别是具有较高权限的账号,是否存在异常登录或非授权操作。
  5. 业务系统与代码： 对核心业务系统进行代码审计,防止被恶意植入挖矿脚本。

• 排查方法：

  1. 技术检测：
     • 进程监控： 使用专业工具监控终端和服务器进程，关注CPU、GPU占用率异常高的进程,特别是名称可疑或伪装成系统进程的应用。
     • 网络流量分析： 通过网络分析设备识别与已知挖矿矿池（Mining Pools）的通信流量、异常端口连接。
     • 文件特征扫描： 利用杀毒软件、恶意代码扫描工具，对设备进行全盘扫描,查找已知的挖矿程序特征码。
     • 日志审计： 检查系统日志、安全设备日志、应用程序日志，寻找与挖矿相关的异常登录、程序启动、资源调用记录。
     • 容器与虚拟化检查： 对Docker容器、Kubernetes集群等虚拟化环境进行专项检查,排查挖矿镜像或恶意容器。
  2. 人工核查：
     • 现场巡查： 对机房、办公区域进行实地查看，关注设备运行状态、风扇噪音等异常情况。
     • 访谈了解： 与系统管理员、运维人员及普通员工进行沟通,了解是否有异常情况或可疑行为报告。
     • 制度审查： 检查现有的信息安全管理制度、资产管理制度等是否涵盖了对挖矿行为的防范要求。

排查发现的主要问题

经过为期[请在此处填写排查时长，如：一个月]的集中排查,总体情况如下：

• 总体情况： 我单位（或部门/地区）绝大多数设备和网络资源运行正常，未发现大规模、组织性的虚拟货币挖矿行为。
• 发现的问题：
  1. 个别终端设备存在挖矿程序： 在[数量]台办公电脑/服务器中，发现了被植入的挖矿程序（如：门罗币、以太坊等挖矿软件），主要原因是用户安全意识薄弱,点击了恶意链接或下载了捆绑了挖矿程序的非法软件。
  2. 部分服务器资源被非授权占用： [数量]台服务器存在CPU利用率长期异常偏高的情况，经查实为个别用户或外部人员利用服务器漏洞或弱口令入侵,秘密部署挖矿程序所致。
  3. 网络存在异常连接尝试： 防火墙日志显示，有少量来自内部网络的IP地址尝试连接到境外已知的矿池地址,但未成功建立持久连接。
  4. 安全意识有待加强： 部分员工对虚拟货币挖矿的危害性认识不足，对单位的网络安全规章制度理解不深,存在侥幸心理。

问题处置与整改措施

针对排查发现的问题,我们立即采取了以下处置和整改措施：

1. 立即清理： 对所有发现挖矿程序的设备，第一时间切断其网络连接，终止挖矿进程，彻底清除挖矿程序及相关恶意文件,并对系统进行安全加固。
2. 溯源分析： 对被入侵的服务器进行日志分析和痕迹追踪，确定入侵途径和责任人,对相关责任人进行了批评教育和相应处理。
3. 强化密码策略： 全面排查和修改弱口令，推行强密码策略，并定期提醒用户更新密码,特别是服务器和关键系统账号。
4. 补丁管理与漏洞修复： 对操作系统、应用软件及中间件进行全面漏洞扫描和补丁修复,及时关闭不必要的端口和服务。
5. 访问
   
   控制优化： 严格限制服务器和管理员的远程访问权限，实施IP白名单制度,多因素认证等。
6. 安全意识培训： 组织开展全员网络安全和防范虚拟货币挖矿专题培训，通过案例分析、警示教育等方式,提高员工对挖矿行为危害性的认识和防范能力。

经验总结与下一步工作计划

本次虚拟货币挖矿排查工作取得了一定成效，但也暴露出我们在日常安全管理中存在的一些薄弱环节，总结经验,我们得出以下几点启示：

1. 思想认识是前提： 必须充分认识虚拟货币挖矿的严重危害性,将其作为一项重要的安全工作常抓不懈。
2. 技术防护是核心： 应部署具备挖矿行为检测能力的终端安全软件、网络入侵检测/防御系统，并定期更新特征库,提升自动化检测和响应能力。
3. 制度建设是保障： 完善信息安全管理制度，明确挖矿行为的禁止性规定及违规处罚措施，做到有章可循、有法可依。
4. 日常巡检是关键： 建立常态化的系统资源监控和网络流量分析机制，对异常情况早发现、早处置。
5. 全员参与是基础： 安全不仅仅是技术部门的责任,更需要每一位员工的积极参与和高度警惕。

下一步,我们将：

1. 建立长效监测机制： 将挖矿行为检测纳入日常安全监控体系,利用自动化工具进行7x24小时不间断监测。
2. 加强常态化培训教育： 定期开展网络安全意识培训,将防范挖矿等内容纳入新员工入职培训。
3. 完善应急预案： 针对可能发生的挖矿入侵事件，完善应急处置预案,确保快速响应和有效处置。
4. 强化外部合作与信息共享： 积极与安全厂商、行业主管部门沟通,及时获取最新的挖矿威胁情报和防护技术。

虚拟货币挖矿排查工作是一项长期而艰巨的任务，我们将以此次排查为契机，举一反三，持续加强网络安全管理，不断提升防护能力，坚决抵制虚拟货币挖矿行为，为我单位（或部门/地区）的健康稳定发展保驾护航。