泰达币买卖暗藏法律风险,多起违法犯罪案例警示

近年来，随着虚拟货币的兴起，泰达币（USDT）因其与美元锚定的特性，成为加密货币市场的重要交易媒介，其匿名性、跨境性也使其沦为部分不法分子洗钱、赌博、非法集资等犯罪的工具，相关违法犯罪案例频发，法律后果触目惊心。

利用泰达币洗钱，犯罪团伙终落网

2022年，广东警方破获一起跨境洗钱案，犯罪团伙通过“跑分平台”吸纳境内赃款，利用泰达币进行“洗白”，他们要求受害人将资金转入指定个人账户，随后通过虚拟货币交易所将人民币兑换为泰达币，再经多个“混币器”地址转移，最终境外犯罪团伙通过OTC（场外交易）变现，该团伙涉案金额超5亿元，涉及全国20余个省份，12名主犯因洗钱罪被判处有期徒刑3至10年，并处罚金。

非法集资“借道”泰达币，投资者血本无归

2023年，上海警方通报一起利用泰达币实施的非法集资案，犯罪嫌疑人张某以“区块链投资”“高额静态收益”为诱饵，搭建虚假交易平台，要求投资者以泰达币充值“投资”，其承诺“月息15%”，实则以新还旧，形成庞氏骗局，案发时，涉案金额达1.2亿元，300余名投资者平均损失超40万元，张某因集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

跨境赌博平台结算泰达币，组织者获刑

2021年，浙江警方查处一起利用泰达币结算的跨境网络赌博案，赌博平台在境外架设服务器，境内代理通过社交软件招赌，赌客通过人民币购买泰达币充值，平台按

比例结算“赌资”，该平台涉案赌资超10亿元，获利超8000万元，主犯李某等8人因开设赌场罪被判处有期徒刑5至12年，并处罚金，违法所得全部予以追缴。

法律提示：泰达币交易非“法外之地”

我国明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何买卖泰达币的行为若涉及洗钱、赌博、非法集资、诈骗等，均将依法追究刑事责任，公民应自觉远离虚拟货币投机交易，通过合法渠道进行资产配置，切勿因贪图小利触碰法律红线，避免成为犯罪分子的“帮凶”或受害者，虚拟货币的“匿名”外衣下，是法律的重重枷锁，唯有合法合规,方能行稳致远。